Остерегайтесь мошенничества, получая новые деловые предложения

В октябре 2000, один из экспедиторов в Шанхае получил факс от неизвестной компании из Гонконга, в котором утверждалось, что компания является «консолидатором / экспедитором» и предлагает сотрудничество по организации отгрузок из Шанхая в Читтагонг.

Консолидатор безапеляционно утверждал, что они были представлены другим экспедитором в Южной Корее и хотели бы назначить экспедитора в Шанхае, для отправки товаров из Китая, сначала в Гонконг для консолидации, с заключительной доставкой в Бангладеш или Индонезию.

Консолидатор просил, устроить отгрузку следующим образом:

• шанхайский экспедитор, оформляет свой собственный коносамент, полностью покрывающий обозначенный маршрут из Шанхая в Читтагонг, в котором покупатель значился бы как грузополучатель;
• экспедитор организует морскую перевозку из Шанхая в Гонконг судоходной линией так, что в морском коносаменте консолидатор указывается как грузополучатель;
• консолидатор получает доставленный груз в Гонконге, где после консолидации груза, обеспечивает его доставку конечному грузополучателю в Читтагонг;
• покупатель в Читтагонге выписывает аккредитив.

Эта договоренность между экспедитором и Консолидатором работала четко для первых двух отгрузок, где все грузы имели низкую стоимость.

Проблема возникла во время третьей отгрузки, при перевозке хлопчатобумажных тканей общей стоимостью $500,000. Грузополучатель, указанный в коносаменте, выданном экспедитором, утверждал, что груз не прибыл. Грузоотправитель в Китае, у которого находился весь комплект оригинальных коносаментов, утверждал, что не получил деньги от покупателя, потому что аккредитив поддельный.

Шанхайскому экспедитору грозил судебный иск грузоотправителя на полную грузовую стоимость — $500,000. Даже покупатель начал подозревать, что экспедитор был вовлечен в мошенничество с Консолидатором по данной отгрузке.

Рекомендации

Никогда не оформляйте никаких отгрузочных документов, возлагающих на Вас ответственность за всю перевозку, где Вы, фактически, не имеете никакого контроля над ней.

Выполняйте полную и тщательную проверку всех новых клиентов и деловых партнеров, руководствуясь пунктами, приведенными ниже. При этом, по возможности, постарайтесь собрать как можно больше информации:

1. Дата основания компании
2. Основатель, дочерние компании и филиалы.
3. Детали Лицензии и даты истечения срока ее действия.
4. Детали, и копию, полиса страхования ответственности компании.
5. Членство в профессиональных ассоциациях или организациях.
6. Список других клиентов компании и писем с рекомендациями от них.
7. Фамилии и имена Директоров, их персональный опыт и то же самое для старших руководителей.
8. Детали коммерческих условий компании, стандартные договоры, коносаменты и т.д.
9. Статистику убытков (за последние 5 лет).

Если необходимо, обращайтесь в офисы ТТ Клуба или к его корреспондентам за помощью при проведении таких проверок.

Будьте предельно внимательны к предложениям по новому бизнесу, которые поступают от удаленных и странных источников. В описанном случае, вышеназванный Южнокорейский экспедитор имел всего несколько деловых контактов с Шанхайским экспедитором в 1995 году, но в течение предыдущих нескольких лет никаких контактов между компаниями небыло.

Когда Вы владеете только ограниченной информацией о Вашем деловом партнере, избегайте выдачи вашего собственного коносамента, а вместо этого, ставьте агентскую подпись на коносаменте вашего нового партнера.

Если Вы не можете контролировать всю перевозку / транзит, то не оформляйте документы, которые свидетельствуют, что перевозка осуществляется полностью под Вашим контролем.

Лэрри Квок, Гонконг